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特朗普或面临税务欺诈调查 什么是税务欺诈?有什么后果?

本站整理 2020-09-22 09:50

  据外媒最新消息透露,曼哈顿地区检察官塞勒斯·万斯将对美国总统特朗普及其企业的税务欺诈行为进行调查。万斯的律师们表示特朗普存在如虚报商业财产等大量公开不当行为,大陪审团有理由就特朗普及其企业可能的税务欺诈、保险欺诈和伪造商业记录行为展开调查。特朗普目前正就曼哈顿地区法官维克多·马雷罗8月20日作出的允许执行传票的裁决提出上诉。

 

  特朗普或将面临税务欺诈调查,那么肯定很多朋友就会有疑问了,什么是税务欺诈?会导致什么后果呢?

  简单来说,税收是个人和企业欠政府的钱。这些金额通常是强制性的,除非有某种类型的免税。当个人或企业企图从政府那里骗取全部或部分所欠税款时,就会发生税务欺诈。人们通过保留虚假记录、少报小费或现金收入来达到这一目的,少报税收收入是一种税务欺诈税收,包括所得税和销售税。也有许多政府需要纳税。这些政府包括县、州,以及联邦政府。

  税务欺诈会导致什么后果呢?实施税务欺诈可能会导致被捕和入狱有很多方法可以用来进行税务欺诈。

  ​税务欺诈可以作为民事案件处理。

  情况一:基于个人所得税的欺诈,人们可能会谎报自己的收入。通过声称纳税申报表上的收入低于实际收入,他可以欺诈性地降低他的税负有些人还可以申请免税和不适用于他们的抵免。

  免税额是可以从应税收入中合法扣除的金额。抵免是指政府向合格方提供的资金虚报这些项目中的任何一项都可能构成欺诈,因为它欺诈性地操纵欠政府的金额或政府退还的金额。

  情况二:税务欺诈也可能发生在其他类型的税收上,例如,经常对个人财产征税。为了减少所欠金额,一个人可能会试图隐瞒或非法转移贵重物品,以避免缴纳正确的税款。个人或企业不必直接参与欺诈行为,就可以被指控为税务欺诈。

  后果:欠税的一方可以对会计师、律师等第三人的行为承担责任。在这种情况下,一个有罪的一方通常被命令支付到期的金额加上罚款和罚款。他的部分或全部资产可能被扣押以补偿他所欠的政府。

  ​情况三:然而,有时,税务欺诈被作为一个刑事问题来追究。在这种情况下,会被联邦税务局(IRS)要求支付刑事罚款,并可能被监禁在美国。

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